栏目分类
香港马会现场开奖您现在的位置: 香港最快开奖结果直播 > 香港马会现场开奖 >
股东会]特变电工:2018年年度股东大会会议资料
时间:2019-06-16

  4、特变电工股份有限公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本方案... 27

  7、特变电工股份有限公司2019年度聘请会计师事务所及其报酬的议案..... 37

  8、特变电工股份有限公司2019年开展套期保值及远期外汇交易业务的议案. 38

  9、特变电工股份有限公司与新疆特变电工集团有限公司2019年度日常关联交易

  10、特变电工股份有限公司与新疆众和股份有限公司 2019年度日常关联交易的

  8、特变电工股份有限公司2019年开展套期保值及远期外汇交易业务的议案;

  响,经济内生增长动力仍不足。现场报码开奖直播手机。2018年5月,发改委、财政部、能源局联合发

  公司八届十一次董事会会议确定了公司2018年度经营计划:2018年公司实

  现营业收入400亿元(合并报表),营业成本(合并报表)控制在340亿元以内。

  2018年,公司实现营业收入396.56亿元,营业成本318.57亿元,基本实现了

  2018年度,公司实现营业收入3,965,552.78万元,实现利润总额

  278,712.54万元,实现净利润 253,417.72万元,实现归属于母公司净利润

  降4.08%、下降6.73%。公司利润总额、净利润、归属于母公司股东净利润较上

  年下降,主要原因是:2018年中期发改委、财政部、能源局联合发布了《关于

  2018年度风电建设有关要求的通知》、《关于2018年光伏发电有关事项的通知》

  震荡下跌,从年初的15.30万元/吨跌至年底的7.6万元/吨,跌幅达到50.3%,

  2018年,公司继续巩固传统电力市场领先优势,输变电产业国内签约近200

  亿元。其中,山东-华北环网1000KV、乌东德±800kV等特高压交直项目中标率

  所增加,印度国外输变电产业基地生产、研发能力进一步加强,截止2018年12

  提速增效、提产增效、提质增效等措施,实现多晶硅产量3.4万吨,较上年同期

  增长15.65%;加强与隆基股份、京运通等客户建立长期战略合作关系,签署长

  2018年底,昌吉-古泉正负1100kV特高压直流输变电线路带电运行,周边

  公司进一步加快煤电一体化电站建设,2018年昌吉2*350MW热电联产项目

  发电量与发电收入增长显著,准东2*660MW坑口电站项目已进入收尾阶段。

  成世界电压等级最高±1100kV换流变压器研制、生产、交付任务;完成我国首

  AGU电流互感器等。2018年公司新增获得授予专利186项,其中发明专利62项,

  公司自主创新能力再上新台阶。2018年,公司积极参与国际、国家及行业标准

  2018年,公司特高压直流接入750kV换流变压器关键设备研发及工程应用

  的大趋势。公司紧紧围绕《中国制造2025》行动纲领,以智能制造为转型升级

  的主攻方向,加速三化建设。同时,公司大力推动生产自动化,持续优化生产线,

  号火电站二期2×150MW机组工程、安哥拉SK变电站工程两个国际输变电工程项

  目荣获“中国电力优质工程奖(境外)”、“中国建设工程鲁班奖(境外工程)”。

  2018年公司继续深化HSSE管理体系建设,加快专业化团队建设,强化绩效

  隐患整改到位,切实消除事故隐患。公司加强应急管理,进一步完善了应急预案,

  培训,组织开展了职业病防治周、安全生产月、环境日、119消防月等系列安全

  资源。公司以提升人力资源管理效能为目标,2018年公司强抓专业能力、人均

  精准扶贫工作:2018年初,公司及公司全体员工捐资1,000万元设立“特

  助两村产业脱贫。截止目前,100亩无花果种植基地果树已挂果,食用油项目已

  开始产出,产业扶贫已初见成效。2018年,公司深入落实乡村振兴等战略安排,

  入近百万元,给无电视机的921户农户捐赠电视机,让党的声音走进千家万户。

  2018年公司精准扶贫、社会扶贫捐赠金额(含物资折款)合计约2,183.75

  1、2018年1月8日,公司召开了2018年第一次临时董事会会议,审议通

  过了《关于公司注册发行人民币 30 亿元一带一路专项公司债券的议案》、《公司

  2、2018年1月23日,公司召开了2018年第二次临时董事会会议,审议通

  3、2018年2月2日,公司召开了2018年第三次临时董事会会议,审议通

  4、2018年2月27日,公司召开了2018年第四次临时董事会会议,审议通

  过了《公司控股子公司新特能源股份有限公司投资建设3.6万吨/年高纯多晶硅

  5、2018年3月23日,公司召开了2018年第五次临时董事会会议,审议通

  过了《公司与新疆众和股份有限公司2018年度日常关联交易的议案》、《公司2017

  年度计提专项资产减值准备的议案》、《公司控股公司特变电工新疆新能源股份有

  6、2018年4月13日,公司召开了八届十一次董事会会议,审议通过了《特

  变电工股份有限公司2017年度董事会工作报告》、《关于公司会计政策变更的议

  案》、《特变电工股份有限公司2017年度财务决算报告》、《特变电工股份有限公

  司2017年度利润分配及资本公积转增股本预案》、《特变电工股份有限公司2017

  年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《特变电工股份有限公司2017年度

  社会责任报告》、《特变电工股份有限公司2017年度内部控制自我评价报告》、《特

  变电工股份有限公司2017年度内部控制审计报告》、《特变电工股份有限公司独

  立董事2017年度述职报告》、《特变电工股份有限公司审计委员会2017年度履职

  情况报告》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《特变电工股份有限公司2017

  年年度报告及年度报告摘要》、《特变电工股份有限公司2018年度聘请会计师事

  务所及其报酬的议案》、《特变电工股份有限公司2018年开展套期保值及远期外

  2017年度关联交易执行情况的议案》、《特变电工股份有限公司与新疆特变电工

  集团有限公司2018年度日常关联交易的议案》、《特变电工股份有限公司股东未

  来分红回报规划(2018年-2020年)》、《公司控股子公司新疆天池能源有限责任

  公司投资建设将军戈壁二号露天煤矿一期1000万吨项目的议案》、《公司控股公

  案》、《公司控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司投资建设风盛正镶白旗特

  高压外送275MW风电项目的议案》、《公司控股公司特变电工新疆新能源股份有限

  公司投资建设风盛正镶白旗特高压外送200MW风电项目的议案》、《公司控股公司

  特变电工新疆新能源股份有限公司投资建设新园正镶白旗特高压外送200MW风

  电项目的议案》、《公司控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司投资建设苏尼

  特左旗风鼎特高压外送300MW风电项目的议案》、《公司向全资子公司三阳丝路

  (霍尔果斯)商业保理有限公司增资的议案》、《公司注册发行30亿元长期含权

  7、2018年4月26日,公司召开了八届十二次董事会会议,审议通过了《公

  8、2018年5月28日,公司召开了2018年第六次临时董事会会议,审议通

  股份有限公司全部股权的议案》、《公司使用存量资金购买银行理财产品及国债逆

  回购产品的议案》、《公司全资子公司特变电工衡阳变压器有限公司为其控股子公

  司提供担保的议案》、《公司控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司投资建设

  四川省甘孜县30MW集中式光伏扶贫电站一期项目的议案》、《公司控股公司特变

  电工新疆新能源股份有限公司投资建设围场张家湾永日30MW光伏扶贫电站项目

  9、2018年6月29日,公司召开了2018年第七次临时董事会会议,审议通

  过了《关于公司认购新疆众和股份有限公司非公开发行股票暨关联交易的议案》。

  10、2018年7月31日,公司召开了2018年第八次临时董事会会议,审议

  通过了《公司为控股子公司新特能源股份有限公司提供担保的议案》、《公司为控

  股公司新疆新特晶体硅高科技有限公司提供担保的议案》、《公司召开2018年第

  11、2018年8月27日,公司召开了八届十三次董事会会议,审议通过了《特

  变电工股份有限公司2018年半年度报告及半年度报告摘要》、《特变电工股份有

  12、2018年9月5日,公司召开了2018年第九次临时董事会会议,审议通

  过了《公司为控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司提供履约担保的议案》、

  13、2018年9月25日,公司召开了2018年第十次临时董事会会议,审议

  通过了《关于提名公司第九届董事会董事候选人的议案》、《公司召开2018年第

  14、2018年10月12日,公司召开了九届一次董事会会议,审议通过了《选

  举张新先生为公司第九届董事会董事长的议案》、《关于确定公司第九届董事会战

  略、审计、提名、薪酬与考核委员会委员人选的议案》、《聘任公司总经理、董事

  会秘书的议案》、《聘任公司副总经理、总会计师的议案》、《聘任公司证券事务代

  15、2018年10月26日,公司召开了2018年第十一次临时董事会会议,审

  议通过了《关于增加公司与新疆众和股份有限公司2018年度日常关联交易额度

  的议案》、《公司控股子公司新特能源股份有限公司注册发行人民币10亿元可续

  20亿元公司债券的议案》、《公司召开2018年第七次临时股东大会的议案》。

  16、2018年10月29日,公司召开了九届二次董事会会议,审议通过了《公

  17、2018年11月13日,公司召开了2018年第十二次临时董事会会议,审

  18、2018年11月27日,公司召开了2018年第十三次临时董事会会议,审

  议通过了《关于公司注册发行人民币50亿元优质主体企业债券的议案》、《公司

  19、2018年12月24日,公司召开了2018年第十四次临时董事会会议,审

  有限公司合作的议案》、《公司控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司投资建

  设山西省榆社县50MW风力发电项目的议案》、《公司控股公司特变电工新疆新能

  源股份有限公司为其全资子公司提供担保的议案》、《公司全资子公司特变电工衡

  1、2018年1月29日,公司召开了2018年第一次临时股东大会会议,审议

  通过了《关于公司注册发行人民币 30 亿元一带一路专项公司债券的议案》。

  2、2018年2月26日,公司召开了2018年第二次临时股东大会会议,审议

  3、2018年3月15日,公司召开了2018年第三次临时股东大会会议,审议

  通过了《公司控股子公司新特能源股份有限公司投资建设3.6万吨/年高纯多晶

  4、2018年5月7日,公司召开了2018年度股东大会会议,审议通过了《特

  变电工股份有限公司2017年度董事会工作报告》、《特变电工股份有限公司2017

  年度财务决算报告》、《特变电工股份有限公司2017年度利润分配及资本公积转

  增股本方案》、《特变电工股份有限公司独立董事2017年度述职报告》、《特变电

  工股份有限公司2017年年度报告及年度报告摘要》、《特变电工股份有限公司

  2018年度聘请会计师事务所及其报酬的议案》、《特变电工股份有限公司2018年

  开展套期保值及远期外汇交易业务的议案》、《特变电工股份有限公司与新疆特变

  电工集团有限公司2018年度日常关联交易的议案》、《特变电工股份有限公司股

  东未来分红回报规划(2018年-2020年)》、《公司注册发行30亿元长期含权中期

  5、2018年8月17日,公司召开了2018年第四次临时股东大会会议,审议

  通过了《公司为控股子公司新特能源股份有限公司提供担保的议案》、《公司为控

  6、2018年9月21日,公司召开了2018年第五次临时股东大会会议,审议

  7、2018年10月12日,公司召开了2018年第六次临时股东大会会议,审

  议通过了《选举公司第九届董事会董事的议案》、《选举公司第九届董事会独立董

  8、2018年11月12日,1183图库彩图玄机大全公司召开了2018年第七次临时股东大会会议,审

  可续期公司债券的议案》、《关于公司控股子公司新特能源股份有限公司注册发行

  9、2018年12月14日,公司召开了2018年第八次临时股东大会会议,审

  根据2019年1月中国电力企业联合会发布的《2018-2019年度全国电力供

  需形势分析预测报告》,预计2019年全年全社会用电量增长5.5%左右,新增发

  电装机容量1.1亿千瓦,2019年底全国发电装机容量约20亿千瓦,非化石能源

  建设工作的通知》,将加快推进青海-河南等12条特高压交、直流输变电工程建

  将强力推进农网改造升级工程建设,农网投资3,300亿元,2019年电网投资达

  5,126亿元。2019年国家电网将加快推动电网与互联网深度融合,打造泛在电力

  物联网。根据商务部《商务发展第十三个五年规划纲要》,到2020年我国对外承

  包工程营业额将达到8,000亿美元。随着国家“一带一路”战略的实施,我国与

  沿线国家的基础设施建设及产能合作进一步扩大,对外工程承包投资将持续增长。

  根据彭博新能源相关预测,2019年,全球光伏新增装机可能达到125GW至

  141GW,风电市场将出现新增产能的飞跃,2019年风电新增装机预计达到70GW

  展新能源产业发展空间。2018年11月、2019年2月,国家出台了《清洁能源消

  纳行动计划(2018-2020)》、《关于实行可再生能源电力配额制的通知(征求意见

  稿)》、《关于规范优先发电优先购电计划管理的通知》,计划到2020 年确保全国

  弃风率控制在合理水平(力争控制在5%左右);弃光率低于5%,要基本解决清洁

  然巨大。根据中国煤炭工业协会发布《2018煤炭行业发展年度报告》,预测2019

  年我国煤炭消费预计将保持基本平稳,全国煤炭市场供需将逐步向宽松方向转变。

  产能优势,巩固特高压市场地位;在配电、农网改造等领域,继续优化技术工艺、

  降本增效,满足客户个性化需求;开展一次设备融合二次功能的研发设计和应用,

  能过剩、竞争加剧、盈利能力被压缩的压力。2019年,公司将加强市场环境分

  锡盟特高压基地等BOO项目建设工作;同时公司将积极参与竞争性资源配置。加

  公司将加快准东2*66万千瓦坑口电站项目建设,加强昌吉2*35万千瓦热电

  2019年,公司将继续围绕《中国制造2025》、《“十三五”国家战略性新兴产

  2019年,公司将持续推进安全文化建设。进一步深化HSSE管理体系建设健

  业也面临良好的发展机遇。2019年,公司将持续推动管理模式和制度体系健全,

  股票上市规则》等相关法律法规及《特变电工股份有限公司章程》(以下简称《公

  监督,对企业的规范运作和健康发展起到了积极的作用。现将2018年监事会工

  (一)2018年3月23日,公司召开了2018年第一次临时监事会会议,会

  议审议通过了公司与新疆众和股份有限公司2018年度日常关联交易的议案、公

  特变电工股份有限公司2017年度监事会工作报告、关于公司会计政策变更的议

  案、特变电工股份有限公司2017年度财务决算报告、特变电工股份有限公司2017

  年度募集资金存放与使用情况的专项报告、特变电工股份有限公司2017年度内

  部控制自我评价报告、特变电工股份有限公司2017年度内部控制审计报告、特

  变电工股份有限公司2017年年度报告及年度报告摘要、特变电工股份有限公司

  与新疆特变电工集团有限公司2017年度关联交易执行情况的议案、特变电工股

  份有限公司与新疆特变电工集团有限公司2018年度日常关联交易的议案、公司

  1000万吨项目的议案、公司控股公司特变电工新疆能源有限公司投资建设将军

  戈壁二号露天煤矿铁路专用线日,公司召开了八届十二次监事会,会议审议通过了

  (四)2018年6月29日,公司召开了2018年第二次临时监事会会议,会

  过了特变电工股份有限公司2018年半年度报告及半年度报告摘要、特变电工股

  (六)2018年9月25日,公司召开了2018年第三次临时监事会会议,会

  (八)2018年10月26日,公司召开了2018年第四次临时监事会会议,会

  议审议通过了关于增加公司与新疆众和股份有限公司2018年度日常关联交易额

  2018年,公司监事会严格遵守《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公

  司章程》、《特变电工股份有限公司监事会议事规则》的规定,王中王香港开奖结果,认真履职,对公司

  关联交易、关联投资、计提减值准备、定期报告等事项进行了认真的监督与核查。

  2018年,公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》及中国证

  监会、上海证券交易所的有关法律法规的要求规范运作,不断完善公司治理结构,

  法性、合规性进行了监督。公司监事会认为:2018年度,公司不断完善公司治

  2018年1月29日,公司召开2018年第一次临时股东大会,会议审议通过

  2018年2月26日,公司召开2018年第二次临时股东大会,会议审议通过

  2018年3月15日,公司召开2018年第三次临时股东大会,会议审议通过

  了公司控股子公司新特能源股份有限公司投资建设3.6万吨/年高纯多晶硅产业

  2018年5月7日,公司召开2017年年度股东大会,会议审议通过了公司2017

  年度董事会工作报告、公司2017年度监事会工作报告、公司2017年度财务决算

  报告、公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本方案、公司独立董事2017

  年度述职报告、公司2017年年度报告及年度报告摘要、公司2018年度聘请会计

  师事务所及其报酬的议案、公司2018年开展套期保值及远期外汇交易业务的议

  案、公司与新疆特变电工集团有限公司2018年度日常关联交易的议案、公司股

  东未来分红回报规划(2018年-2020年)、公司注册发行30亿元长期含权中期

  2018年8月17日,公司召开2018年第四次临时股东大会,会议审议通过

  2018年9月21日,公司召开了2018年第五次临时股东大会,会议审议通

  2018年10月12日,公司召开了2018年第六次临时股东大会,会议审议通

  2018年11月12日,公司召开了2018年第七次临时股东大会,会议审议通

  2018年12月14日,公司召开了2018年第八次临时股东大会,会议审议通

  公司监事会检查了公司2018年第一季度报告、2018年半年度报告、2018

  年第三季度报告及2018年年度报告,公司监事会认为:季度报告、半年度报告、

  2018年年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告,公司2018年年度财务

  上述关联交易已经公司2018年第五次临时董事会、2018年第一次临时监事

  4、2018年,新疆众和拟非公开发行股票,募集资金总额不超过12亿元(含

  本数)。公司以不低于1亿元(含本数)现金认购新疆众和本次非公开发行股票。

  上述关联投资事项已经公司2018年第七次临时董事会会议、公司2018年第

  5、2018年,新疆众和2018年增加向公司采购动力煤(含运费)4,000万元,

  增加后公司与新疆众和动力煤(含运费)日常关联交易额度为14,000万元。

  上述关联交易已经公司2018年第十一次临时董事会会议、2018年第四次临

  序,关联交易表决程序符合《公司法》等相关法律、法规与《公司章程》的规定,

  立意见,关联交易定价符合市场原则,符合有关法律法规和《公司章程》的规定,

  议案。2、公司2018年第六次临时董事会审议通过了公司全资子公司特变电工衡

  阳变压器有限公司为其控股子公司提供担保的议案。3、公司2018年第八次临时

  董事会会议、公司2018年第四次临时股东大会会议审议通过了公司为控股子公

  技有限公司提供担保的议案。4、2018年第九次临时董事会审议通过了公司为控

  股公司特变电工新疆新能源股份有限公司提供履约担保的议案。5、2018年第十

  四次临时董事会会议、公司2019年第一次临时股东大会会议审议通过了公司控

  月31日归属于上市公司股东净资产的11.62%。(对美元担保按:1美元=6.8632

  人民币折算对欧元担保按:1欧元=7.8473人民币折算;对印度卢比担保按:1

  印度卢比=0.09799人民币折算;对埃及镑担保按:1埃及磅=0.3836人民币折算)

  程》的有关规定,认真履行对外担保决策及信息披露义务。2018年度公司未对

  发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的相关规定。

  作。2018年2月13日,公司发布了《特变电工股份有限公司关于部分限制性股

  票回购注销结果的公告》,公司应回购注销 433.5 万股限制性股票,2018年2

  月已实际回购注销414.5万股, 剩余19万股公司将继续办理回购注销手续,并

  和对公司2018年12月31日财务报告内部控制的有效性进行了审计,并出具了

  审计报告,认为:特变电工于2018 年12 月31日按照《企业内部控制基本规范》

  价报告》,认为:公司2018年度内部控制自我评价报告客观、真实地反映了公司

  出具了XYZH/2019URA30045号标准无保留意见的审计报告,该审计报告已经公司

  所)审计,2018年度本公司(母公司)实现净利润1,386,948,872.14元,根据

  《公司章程》规定,提取10%的法定公积金138,694,887.21元,加以前年度未

  分配利润,2018年度可供股东分配的利润为5,821,479,040.93元。公司拟以总

  销的限制性股票190,000股),每10股派现金1.80元(含税),共计分配现金

  668,576,302.02元(含税),期末未分配利润结转以后年度分配。

  制度的指导意见》《上海证券交易所股票上市规则(2018年修订)》《上市公

  司定期报告工作备忘录 第五号 独立董事年度报告期间工作指引》及《公司章程》

  峰。2018年9月第八届董事会届满,2018年9月25日、2018年10月12日,

  分别经公司2018年第十次临时董事会会议、2018年第六次临时股东大会会议选

  2018年公司共召开19次董事会,我们均参加了全部董事会会议,认真审议每

  (1)2018年1月16日,公司召开了2018年第一次审计委员会会议,审议

  (2)2018年4月11日,公司召开了2018年第二次审计委员会会议,会议

  2017年度财务报告及内部控制审计工作的汇报,并就审计过程中存在的问题进

  司2017年度财务报告、特变电工股份有限公司2017年度内部控制自我评价报告、

  特变电工股份有限公司2017年内部审计总结及2018年内部审计计划、特变电工

  股份有限公司2018年度聘请会计师事务所及其报酬的议案、特变电工股份有限

  公司与新疆特变电工集团有限公司2018年度日常关联交易的议案、特变电工股

  (3)2018年4月23日,公司召开了2018年第三次审计委员会会议,审议

  (4)2018年8月22日,公司召开了2018年第四次审计委员会会议,审议

  (5)2018年10月25日,公司召开了2018年第五次审计委员会会议,审

  2018年4月13日,公司召开了2018年第一次薪酬与考核委员会会议,审

  议通过了公司董事会薪酬与考核委员会2017年度履职情况报告、公司高级管理

  人员2017年薪酬执行情况的议案、公司高级管理人员2018年基本薪酬的议案。

  2018年4月11日,公司召开了2018年第一次提名委员会会议,审议通过

  了公司拟聘任的高级管理人员的任职资格的议案,对拟聘任副总经理王益民先生、

  吕六山先生、罗军先生、郭金先生、总会计师白云罡先生的任职资格进行了审查,

  2018年9月19日,公司召开了2018年第二次提名委员会会议,审议通过

  次会议;独立董事胡本源出席了3次会议并在公司2017年度股东大会上代表公

  科学有效的独立作用。2018年度,我们在计提资产减值准备、关联交易、担保及资

  金占用情况、理财情况、对新聘董事及高级管理人员任职资格、聘任会计事务所、

  2018年3月23日公司召开了2018年第五次临时董事会会议,审议通过了

  上述关联交易已经公司2018年第五次临时董事会、2018年第一次临时监事

  4、2018年,新疆众和拟非公开发行股票,募集资金总额不超过12亿元(含

  本数)。公司以不低于1亿元(含本数)现金认购新疆众和本次非公开发行股票。

  上述关联投资事项已经公司2018年第七次临时董事会会议、公司2018年第

  5、2018年,新疆众和2018年增加向公司采购动力煤(含运费)4,000万元,

  增加后公司与新疆众和动力煤(含运费)日常关联交易额度为14,000万元。

  上述关联交易已经公司2018年第十一次临时董事会会议、2018年第四次临

  1、公司2018年第三次临时董事会会议、2018 年第二次临时股东大会审议

  保,截止2018年12月31日,新能源公司为其海外项目公司特变电工能源智利

  股份有限公司394.51万美元(2707.60万元人民币)质量保函提供了担保。

  止2018年12月31日,衡变公司已为南京智能1,868.72银行授信提供了担保。

  3、公司2018年第八次临时董事会会议、公司2018年第四次临时股东大会

  特晶体硅高科技有限公司(以下简称晶体硅公司)3.6 万吨多晶硅项目28 亿元

  融资提供担保。截止2018年12月31日,新特能源已向国家开发银行贷款4亿

  4、2018年第九次临时董事会会议、2018年第五次临时股东大会会议审议通

  根据决议,公司为新能源公司68,974.00万元柔性直流换流阀及阀冷却系统

  所有义务之日止。截止2018年12月31日,公司已为新能源公司该合同履约提

  5、2018年第十四次临时董事会会议、公司2019年第一次临时股东大会会

  截止2018年12月31日,公司对外担保余额为379,944.61万元,占公司

  2018年12月31日归属于上市公司股东净资产的11.62%。(对美元担保按:1美

  元=6.8632人民币折算对欧元担保按:1欧元=7.8473人民币折算;对印度卢比

  担保按:1印度卢比=0.09799人民币折算;对埃及镑担保按:1埃及磅=0.3836

  担保事项认真履行决策及信息披露义务,未违反证监发[2005]120号《关于规范

  来出具了专项说明,认为公司在2018年度与公司第一大股东特变集团存在的关

  2018年5月28日公司召开了2018年第六次临时董事会会议,审议通过了《公

  司使用存量资金购买银行理财产品及国债逆回购产品的议案》。截至2018年12

  月31日,公司累计使用存量资金130,000.00万元开展理财业务,实现收益

  1,707.74万元;公司累计使用存量资金14,990.00万元开展国债逆回购业务,实

  现收益22.07万元。截至2018年12月31日,公司理财年末余额为0元。

  银行理财产品及国债逆回购产品,将有利于提高闲置资金的收益,降低财务费用,

  2018年,公司2018年八届十一次董事会、2018年第十次临时董事会、九届

  上述人员个人履历,未发现有《公司法》第146条规定的情形及被中国证监会确

  公司八届十一次董事会会议、2017年年度股东大会审议通过了公司2018年

  度聘请会计师事务所及其报酬的议案。公司2018年度继续聘请信永中和为公司

  财务报告及内部控制的审计机构,2017 年度财务报告、内部控制审计费用(含

  我们认为:公司制定的股东未来分红回报规划(2018年-2020年)符合中国

  划(2018年-2020年),在保证公司持续稳健发展的同时兼顾对投资者的合理投

  份有限公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本方案。2018年6月28日,

  公司发布了2017年度权益分派实施公告,公司以总股本 3,714,502,789股为基

  础,向全体股东每10股派2.1元(含税),共计派发现金红利 780,045,585.69

  2018年度,公司按期披露了定期报告,公司发布临时公告共90份。我们认为:

  内部控制管理。2018年公司在所有重大方面保持了内部控制的有效性,内部控

  信永中和出具了XYZH/2019URA30046《内部控制审计报告》,认为特变电工

  于2018年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定,在所有重大

  任与义务。2019年我们将继续本着诚信、勤勉的精神,积极履行独立董事的义

  报告及年度报告摘要》,《特变电工股份有限公司2018年年度报告》详见上海证

  要》详见2019年4月16日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上

  报告及内部控制的审计机构,该会计师事务所是公司2018年财务报告及内部控

  向好趋势没有改变,但2019年我国发展面临的环境更复杂更严峻,可以预料和

  难以预料的风险挑战更多更大。公司生产经营所需的铜、铝、铅、钢材、PVC料

  成本,防范风险,公司2019年将继续开展铜、铝、铅、PVC料、钢材套期保值

  场的套期保值功能,开展铜、铝、铅、PVC料、钢材套期保值业务,保持产品生

  铅、PVC料、钢材。2019年,公司预计铜、铝、铅、PVC料、钢材需求分别为9-11

  按照《特变电工套期保值操作管理制度》执行。公司严格控制套期保值资金规模,

  方案。各分子公司套期保值办公室推动方案的执行,并对执行情况进行检查落实,

  的职业道德教育及业务进行培训,综合宏观经济形势及其他因素研究铜、铝、铅、

  的风险控制、审议程序、后续管理等流程进行了规定,并于2018年根据市场及

  截至2018年12月31日,特变集团(母公司)公司总资产为763,182.03

  阳电气当月鞍钢10mm Q235钢板加权采购均价确定,钢材供应商由沈变公司指定。

  (3)蝶阀、导电杆、铭牌、密封件、均压环、蝶阀等变压器配件、附件,铁芯、

  大宗物资采购,运输、仓储及工程劳务服务,是公司顺利完成2019年经营目标

  截至2018年12月31日,新疆众和总资产为1,042,494.25万元,净资产为

  规格每吨上浮1100-1300元左右加工费确定,具体成交价格以合同约定为准。

  其他特殊技术要求以具体交易签订的书面协议为准。劳务必须满足双方约定标准。

  2019年,新疆众和因经营及产业园建设需要,向公司采购动力煤(含运输),

  (2)工业硅产品质量标准按GB/T14849.4-2014工业硅国家标准执行,检验

  方法按GB/T14819.4-2014执行,具体指标以交易签订的书面协议为准。

  协定存款等;存款币种包括人民币及外币。2019年度每日最高存款余额(含应

  (2)贷款服务:2019年度日最高贷款余额(含应计利息)不超过10亿元。

  准则》(2018年修订)、《中华人民共和国公司法》(2018年修订)、《上海证券交

  易所股票上市规则》(2018年修订)的相关规定及中证中小投资者服务中心建议,

  后,属于第(一)项情形的,应当自收购之日起10日内注销;属于第(二)项、

  发行股份10%的股东,应在达到10%后3日内向公司披露其持有本公司股份的

  持表决权的2/3以上通过。但公司章程的修改需经出席股东大会的股东(包括股

  1、决定金额占公司最近一期经审计净资产10%以下(含10%)的投资(包括

  1、决定金额占公司最近一期经审计净资产10%以下(含10%)的投资(包括




友情链接:

Copyright 2018-2021 香港最快开奖结果直播 版权所有,未经授权,禁止转载。

香港马会开奖资料| 香港特马网站| 百合图库| www.56638a.com| 香港挂牌宝典| 百宝箱| 曾道人中特网| 三中三| 藏宝阁| 香港一点红马会资料| 香港赛马会内部透码| 公式规律|